网上卡车运输已成为骗子的“现金卡车”。小心这种新的电子欺诈模式。

◆张某利用职务便利，先后9次从公司账户提取现金230万余元，交给前来提货的货啦司机。 ◆ 诈骗分子在境外推出应用程序，编造慈善贿赂、解冻欺诈订单等各种动机，在银行柜员或ATM机上提取现金，伪装成日常用品放入密封包裹中，利用网络运输服务将包裹运送至指定地点。 “专业收银员”将收到包裹，将现金转换成虚拟货币并发往国外。 ◆网上卡车司机收到密封包裹后，在运输途中未对产品进行拆包或检查。另一方面，收款员则戴着头盔、口罩遮住脸部，多次变换收货地点，面对明显异常现象缺乏警惕，最终犯罪分子成功携走大量现金。。近年来，国家持续加大对电信网络诈骗的打击力度，限制诈骗分子通过银行账户和第三方支付转移非法资金的渠道。为了逃避打击，诈骗分子开始使用现金、黄金等物品代替汇款，并试图通过网上运输卡车运输电汇诈骗资金。近日，江苏省淮安市淮安区检察院办理了一系列利用网络调度卡车实施诈骗犯罪的案件。针对事件中暴露出的网络货运平台监管漏洞，有关部门向各部门发出司法建议，要求各部门加强对网络货运平台的监管，严厉打击网络货运行业的违法行为，严格执行货物安全检查制度。六个月内，公司的会计师挪用公款230万日元“履行职责”。 2024年11月12日下午，江苏省某建筑公司财务办公室内，张会计盯着桌上的快递，嘀咕道。 “我最近没怎么网购，怎么突然就收到快递了？包裹上没有寄件人信息。”当他打开包裹时，发现里面只有一张写着“购物平台为老顾客提供退款”的宣传单和一个进群的二维码。“尝试一下并没有什么问题。反正也不花钱。”张先生随意扫描了一个微信二维码，加入了“公益返利”聊天群。群里的张先生告诉群里，只要将宣传册上的唯一码发送到群里，就可以领取名牌电饭锅。在群主的指导下，张先生发了一个特殊码，下载了纯英文界面的APP，并注册了。他的个人信息。三十分钟后，快递员将一台名牌电饭锅送到了张家。 “那就太好了！”张先生兴奋不已，感觉自己找到了一条新的赚钱之路。随后，他按照群主的指示，完成了一些简单的任务，为他提供了微信支付码，并关注了微信公众号。每完成一项任务，他就能获得5至8元的奖励。看到微信上不断收到的“任务奖励”红包后，张某彻底放下了戒备，接受了群主要求的“慈善捐赠”任务。只要您完成应用程序中的捐赠任务，您将获得双倍现金返还。张先生首次捐款256元，512元退款立即转入他的微信钱包。 “这比上班赚钱快多了。”看到“慈善捐款”还款又快又大，张先生决定加大额度，直接捐款4998元。不过，这一次的双倍退款9996元是转入你的应用账户，而不是你的微信钱包。张某尝试通过该应用提款，但未成功。群主告诉张先生，需要线下完成一笔8万元的现金交易，才能提取9996元的退款。对金钱痴迷的张先生听了组长的要求，立即从组长手中接过了电饭锅。张某按照群主的指示，从银行柜员处取出8万元现金，放入电饭锅内，然后装入纸盒内，用胶带密封。不久后，一名货拉司机联系了张先生，并带走了他收拾的“行李”。很快，又有8万元存入张某的APP账户，但他仍无法提取现金。为了从应用程序账户中提款，张某多次将现金交给啦啦司机安排d 由另一方根据组owner.did 的类似论点进行。张某利用职务便利，将公司账户上的现金全部提取。短短六个月内，他九次从公司账户提取现金230万余元，交给前来提货的货啦司机。警方根据线索，锁定了一名“专业收银员”。同年11月28日，张先生的公司老板丁先生发现公司账目出现巨额赤字，赶紧对张先生进行询问。张某主动承认自己挪用了公司资金，但声称如果其应用账户解冻，他可以将钱退还给公司。丁先生要求张先生立即归还赃款，但张先生却无能为力。为了弥补巨额缺口，该公司向警方报案。警方立即展开调查，发现这些所谓的“慈善贿赂”和“查“正当捐款”是电子诈骗犯精心炮制的谎言。张某的APP账户里的钱只是一串数字，根本无法提取。根据张某的供述，警方决定通过某订舱平台提前网上装货，调查网上货运预订等信息，很快将王先生和另外5名追回包裹的“专业收银员”抓获。当王先生和同事赶到案发现场后，立即对犯罪事实供认不讳。王先生没有固定职业，此前因帮助电信诈骗团伙转移资金而被捕，后于2024年10月被取保候审。在保释候审期间，王先生再次联系了曾先生和其他四人，帮助他转移电信诈骗资金。2024年11月中旬的一天，王先生和他的同事戴上了头盔和口罩，接受了这份工作。赶紧联系了啦啦司机。在继续改变取货地点后，他们最终在一家老工厂附近遇到了来自拉拉莫的司机，并设法取走了他们的包裹。行李箱内有张某从某建筑公司账户提取的50万元现金。王某等人收到现金后，立即兑换成虚拟货币并发往国外。现在，有一批诈骗分子在境外发起申请，编造慈善退款或订单解冻等各种理由，在银行柜台或ATM机提取现金，然后将钱伪装成生活必需品，用密封包裹通过网上卡车运输到指定地点。电子诈骗新模式应运而生：线下提现+线上卡车送货。 “专业收银员”将收到包裹，将现金转换成虚拟货币并发往国外。 。主动追踪赃物，挽回损失，保护权益贵公司的。 2025年3月7日，王先生等5人被侦查机关以隐匿、隐匿犯罪所得罪移送淮安区检察院侦查起诉。办案检察官调查后透露，虽然张先生是本案的受害人，但挪用的资金全部来自张先生所在的建筑公司。某建筑公司老板丁先生告诉检察官，由于过于信任张先生，没有及时发现张先生挪用公司资金，给公司造成巨大经济损失。目前该公司陷入财务困难，无法按时向农民工发放工资。为维护公司权益和合法利益，淮安区检察院积极开展追缴赃物、核销损失工作，对王先生及公司进行劝说。其他五人主动退还赃物并赔偿，并争取从轻处罚。由于五人之间未能就赔偿数额达成一致，主诉检察官对五名犯罪嫌疑人逐一进行了分析，包括王某在犯罪中的角色、利润分配情况等，并确定了每人的赔偿数额。最终，王先生等五人同意检察官的意见，按照约定比例退还被骗资金50万元，并认罪，接受处罚。 7月4日，淮安区检察院提起公诉时，法院以隐匿、隐瞒犯罪所得罪，分别判处王某等5名被告人11个月至6个月有期徒刑，并处以罚金。被骗的张先生挪用了大量公司资金。他们的行动共同设立贪污罪。检察机关开始起诉后，法院于11月3日判处其有期徒刑两年零两个月。目前警方正在对被骗的剩余180万元进行彻底调查。在堵塞网络货代平台监管漏洞的过程中，主诉人发现，除了受害人缺乏防范诈骗知识外，网络货代平台监管漏洞的存在也是诈骗者得逞的重要原因。据负责检察官介绍，除了王先生等5人隐匿/包庇犯罪案件外，望安区检察院同期还办理了另外4起类似案件，均与网络分配输送电信诈骗资金有关。该犯罪涉及汽车和卡车，涉及16名受害者。总金额涉案金额超过303万元，34辆网络调度车参与运送现金。 《互联网平台道路货物运输经营管理暂行办法》规定，网络货运经营者运输经营货车以下货物（运单上载明的货物重量或体积不属于单车）的，将按照《货车以下道路运输服务规范》的相关要求，对承运人身份进行核实、记录，鼓励真实承运人引入安全检查制度，开展产品安全检查。开业检查。网络承运人必须如实记录托运人身份和产品信息。 “但是，在很多情况下，大多数在线调度卡车司机都没有货物检查系统。”负责检察官指出，在这些案件中，网上调度卡车司机，真正的承运人在收到货物时一般口头了解密封货物的内容，并且不会拆包或检查货物。同时，收款人佩戴头盔、口罩，多次变换收款地点，在明显异常情况下缺乏必要的监控，最终让犯罪分子成功套取大笔现金。6月，淮安区检察院向相关部门发出通报。检方建议加强对网络货运订舱平台的监管，严厉打击网络货运订舱行业的违法行为，同时严格执行货物安全检查制度，有效识别和防范可能涉及违法犯罪的托运订单。根据检察官的建议，有关部门立即约见了4家网上货运预订平台和5家线下运输公司的负责人并分析监管漏洞和风险，明确企业主体责任。同时，与公安机关建立常态化联合执法机制，在重点物流园区设立卡点，开展专项联合执法检查，对132辆网约车进行未经事先通知的检查，对多次未经检查运送可疑订单的司机进行行业驱逐。在平台监管方面，平台公司正在加大技术投入，在司机APP显着位置加入“一键报警/报告”按钮，其中包括六项高风险指令，提示强制检测提醒。负责检察官表示，淮安区检察院将配合各部门开展网络货代企业反欺诈宣传，并将向司机详细讲解法律行为。严厉打击向司机开箱验货的违法行为、违法后果和典型案例，有力促进网络货运行业健康发展。